大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第五届第十二次董事会决议公告

大唐高虹大唐第五、十二次董事会决心案公报

保证书公司及任职于公报的可靠性。、精密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性正式的或重大的不予使用。

范围公司条例,大唐高鸿datum的复数电网络校园媒体董事会第五届第十次运动会于2007年4月16日在北京市海淀区院路40号大唐超感主厂房三层运动会室集合。运动会由公司董事长付景林老百姓掌管,十三岁名董事,13位董事。公司监事、高级管理人员列席运动会。列席人数和顺序适合规则,运动会的法度上的义务和有效性。

运动会工夫、位、以适合相关性法度的方法、法规、法令和法令。

经过了以下决心:

一、几乎公司的考虑和采取<2006年度说闲话及摘要>送交年度伙伴大会论述的向某人点头或摇头示意2。

二、几乎公司的考虑和采取2006年度财务决算的说闲话》送交2006年度伙伴大会论述。

三、几乎公司的考虑和采取2006年度利润分派预案》答应公司2006年度的利润分派伸出为既不停止利润分派,无本钱公积金转增大写字母。2006年度伙伴大会论述经过。

四、几乎公司的考虑和采取2007年度财务预算说闲话》

五、论述和经过几乎给予新会计标准的向某人点头或摇头示意

六、论述和经过《PA减值预备法案》

七、对党派法定货币贬值预备法案的论述和经过

八、论述和经过几乎第O党派减值付还的法案

九、非关系方董事论述经过大唐超感科技有限公司日常关系买卖思忖

答应公司2007年购买大唐超感及其界分分店不超过1000万元的传染:扩散作品停止代劳失望及用于系统综合单元,这项买卖是以合法的的市场价停止的。。

该提案已送交董事会停止孤独DI。,孤独董事宣布孤独反对的话。关系董事付景林、赵辉、毛志毅、金晶银规避开票。

十、  非关系方董事论述经过《几乎续租超感科学技术半导体研究工作实验室行为无用的东西的向某人点头或摇头示意》

答应租用超感科学研究工作实验室行为无用的东西,年撕碎的及水电费不超过400万元。

该提案已送交董事会停止孤独DI。,孤独董事宣布孤独反对的话。关系董事付景林、赵辉、毛志毅、金晶银规避开票。

十一、几乎核定现款占有的向某人点头或摇头示意的论述与委托,公司界分伙伴及及其他关系方不存在。

十二、划一经过了《整洁的孤独董事分派的向某人点头或摇头示意》,送交2006年度伙伴大会论述。

十三岁、论述经过《提供纸张代劳事情现行命令》

答应设立肖向涛老百姓为提供纸张代表,任期2007年4月18日至2009年5月19日。

第十四、划一论述经过《几乎集合2006年度伙伴大会的向某人点头或摇头示意》答应提请集合2006年度伙伴大会论述以下向某人点头或摇头示意:

1、几乎公司<2006年度说闲话及摘要>的向某人点头或摇头示意》

2、几乎公司2006年度董事会工作说闲话的向某人点头或摇头示意》

3、几乎公司2006年度中西部及东部各州的县议会工作说闲话的向某人点头或摇头示意》

4、几乎公司2006年度财务决算说闲话的向某人点头或摇头示意》

5、几乎公司2006年度利润分派的向某人点头或摇头示意》

6、大唐超感科技有限公司日常关系买卖思忖

7、几乎整洁的孤独董事按定量供给的向某人点头或摇头示意

8、几乎改组监事的向某人点头或摇头示意

专门地布告。

大唐高鸿datum的复数电网络校园媒体董事会

2007年4月16日

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