大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第五届第十二次董事会决议公告

大唐高虹大唐第五、十二次公司后果书公报

包管公司及职员的公报的忠实。、精密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性提到或大人物们空投。

地基公司条例,大唐高鸿标明电网校园媒体董事会第五届第十次国民大会于2007年4月16日在北京市海淀区院路40号大唐电信技术主厂房三层国民大会室聚集。国民大会由公司董事长付景林修改掌管,十三个名董事,13位董事。公司监事、高级管理人员列席国民大会。列席人数和顺序适合规则,国民大会的有效和有效性。

国民大会时期、色点、以适合相关性法度的方法、法规、方向和方向。

经过了以下后果:

一、说起公司的认真思考和采取<2006年度宣告及摘要>提到年度股票持有者大会深思熟虑的可取之处2。

二、说起公司的认真思考和采取2006年度财务决算的宣告》提到2006年度股票持有者大会深思熟虑。

三、说起公司的认真思考和采取2006年度利润分派预案》协议公司2006年度的利润分派阴谋为既不举行利润分派,无本钱公积金转增死刑的。2006年度股票持有者大会深思熟虑经过。

四、说起公司的认真思考和采取2007年度财务预算宣告》

五、深思熟虑和经过说起实现新会计标准的可取之处

六、深思熟虑和经过《PA减值预备法案》

七、对一部分法定货币贬值预备法案的深思熟虑和经过

八、深思熟虑和经过说起第O一部分减值补偿的法案

九、非关系方董事深思熟虑经过大唐电信技术科技有限公司日常关系买卖猜想

协议公司2007年购买大唐电信技术及其用桩支撑分店不超过1000万元的通讯乘积举行代劳使好卖及用于系统综合一部分,这项买卖是以公道的时价举行的。。

该提案已提到董事会举行孤独DI。,孤独董事颁发孤独风景。关系董事付景林、赵辉、毛志毅、金晶银规避开票。

十、  非关系方董事深思熟虑经过《说起续租电信技术科学技术半导体研究工作实验室工厂空的的可取之处》

协议租用电信技术科学研究工作实验室工厂空的,年租及水电费不超过400万元。

该提案已提到董事会举行孤独DI。,孤独董事颁发孤独风景。关系董事付景林、赵辉、毛志毅、金晶银规避开票。

十一、说起核定费用任职的可取之处的深思熟虑与赞成,公司用桩支撑股票持有者及以此类推关系方不存在。

十二、分歧经过了《苗条的孤独董事分派的可取之处》,提到2006年度股票持有者大会深思熟虑。

十三个、深思熟虑经过《贴壁纸代劳事情代理服务器》

协议授予肖向涛修改为贴壁纸代表,任期2007年4月18日至2009年5月19日。

十五世纪、分歧深思熟虑经过《说起聚集2006年度股票持有者大会的可取之处》协议提请聚集2006年度股票持有者大会深思熟虑以下可取之处:

1、说起公司<2006年度宣告及摘要>的可取之处》

2、说起公司2006年度董事会工作宣告的可取之处》

3、说起公司2006年度中西部及东部各州的县议会工作宣告的可取之处》

4、说起公司2006年度财务决算宣告的可取之处》

5、说起公司2006年度利润分派的可取之处》

6、大唐电信技术科技有限公司日常关系买卖猜想

7、说起苗条的孤独董事奖金的可取之处

8、说起改组监事的可取之处

以此方式流通的。

大唐高鸿标明电网校园媒体董事会

2007年4月16日

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