大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第五届第十二次董事会决议公告

大唐高虹大唐第五、十二次董事会终结案公报

使发誓公司及行政工作的公报的确凿性。、精密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大调的降低。

阵地公司条例,大唐高鸿知识用网覆盖希佩德董事会第五届第十次国民大会于2007年4月16日在北京市海淀区院路40号大唐交际主厂房三层国民大会室集合。国民大会由公司董事长付景林医疗设备掌管,十三个的名董事,13位董事。公司监事、高级管理人员列席国民大会。列席人数和顺序契合规则,国民大会的正确和有效性。

国民大会时期、名列前茅、以契合互相牵连法度的方法、法规、组成和组成。

经过了以下终结:

一、计划中的公司的商讨和采取<2006年度使报到及摘要>针对年度成为搭档大会仔细考虑的安排2。

二、计划中的公司的商讨和采取2006年度财务决算的使报到》针对2006年度成为搭档大会仔细考虑。

三、计划中的公司的商讨和采取2006年度利润分派预案》认可公司2006年度的利润分派程序为既不举行利润分派,无资金公积金转增首都。2006年度成为搭档大会仔细考虑经过。

四、计划中的公司的商讨和采取2007年度财务预算使报到》

五、仔细考虑和经过计划中的处死新会计标准的安排

六、仔细考虑和经过《PA减值预备法案》

七、对分派法定货币贬值预备法案的仔细考虑和经过

八、仔细考虑和经过计划中的第O分派减值报偿的法案

九、非关系方董事仔细考虑经过大唐交际科技有限公司日常关系市核实

认可公司2007年购买行为大唐交际及其用桩支撑分店不超过1000万元的通信工具产品举行代劳推销术及用于系统综合成分,这项市是以美人的时价举行的。。

该提案已针对董事会举行孤独DI。,孤独董事宣布孤独看待。关系董事付景林、赵辉、毛志毅、金晶银妙计开票。

十、  非关系方董事仔细考虑经过《计划中的续租交际科学技术半导体研究生著作投宿的安排》

认可租用交际科学研究生著作投宿,年聘用及水电费不超过400万元。

该提案已针对董事会举行孤独DI。,孤独董事宣布孤独看待。关系董事付景林、赵辉、毛志毅、金晶银妙计开票。

十一、计划中的核定花费占据期间的安排的仔细考虑与赞同,公司用桩支撑成为搭档及另一边关系方不存在。

十二、分歧经过了《调准孤独董事分派的安排》,针对2006年度成为搭档大会仔细考虑。

十三个的、仔细考虑经过《建立互信关系代劳事情授权书》

认可委任肖向涛医疗设备为建立互信关系代表,任期2007年4月18日至2009年5月19日。

十四个、分歧仔细考虑经过《计划中的集合2006年度成为搭档大会的安排》认可提请集合2006年度成为搭档大会仔细考虑以下安排:

1、计划中的公司<2006年度使报到及摘要>的安排》

2、计划中的公司2006年度董事会工作使报到的安排》

3、计划中的公司2006年度中西部及东部各州的县议会工作使报到的安排》

4、计划中的公司2006年度财务决算使报到的安排》

5、计划中的公司2006年度利润分派的安排》

6、大唐交际科技有限公司日常关系市核实

7、计划中的调准孤独董事赏金的安排

8、计划中的改组监事的安排

特意地迂回的。

大唐高鸿知识用网覆盖希佩德董事会

2007年4月16日

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