大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第五届第十二次董事会决议公告

大唐高虹大唐第五、十二次董事会解决案公报

包管公司及会员身份公报的真理。、精密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性资格或得意地降下。

基准公司条例,大唐高鸿档案方法希佩德董事会第五届第十次开会于2007年4月16日在北京市海淀区院路40号大唐买卖主厂房三层开会室传唤。开会由公司董事长付景林神学家掌管,十三岁名董事,13位董事。公司监事、高级管理人员列席开会。列席人数和顺序契合规则,开会的正当和有效性。

开会时期、放置、以契合相互关系法度的方法、法规、习惯和习惯。

经过了以下解决:

一、发生着的公司的故意的和采取<2006年度演说及摘要>适用于年度合伙大会深思的鸟嘴相接触2。

二、发生着的公司的故意的和采取2006年度财务决算的演说》适用于2006年度合伙大会深思。

三、发生着的公司的故意的和采取2006年度利润分派预案》承认公司2006年度的利润分派蓝图为既不停止利润分派,无本钱公积金转增恰当的。2006年度合伙大会深思经过。

四、发生着的公司的故意的和采取2007年度财务预算演说》

五、深思和经过发生着的履行新会计标准的鸟嘴相接触

六、深思和经过《PA减值预备法案》

七、对命运注定法定货币贬值预备法案的深思和经过

八、深思和经过发生着的第O命运注定减值酬报的法案

九、非关系方董事深思经过大唐买卖科技有限公司日常关系买卖鸟嘴相接触

承认公司2007年购置物大唐买卖及其刑柱分店不超过1000万元的相应结果停止代劳经销及用于系统综合装置,这项买卖是以恰当的的市价停止的。。

该提案已适用于董事会停止孤独DI。,孤独董事颁发孤独视图。关系董事付景林、赵辉、毛志毅、金晶银逃避开票。

十、  非关系方董事深思经过《发生着的续租买卖科学技术半导体研究生使产生效果无用的东西的鸟嘴相接触》

承认租用买卖科学研究生使产生效果无用的东西,年酬金及水电费不超过400万元。

该提案已适用于董事会停止孤独DI。,孤独董事颁发孤独视图。关系董事付景林、赵辉、毛志毅、金晶银逃避开票。

十一、发生着的核定现款工作的鸟嘴相接触的深思与授权,公司刑柱合伙及其余的关系方不存在。

十二、划一经过了《整洁的孤独董事分派的鸟嘴相接触》,适用于2006年度合伙大会深思。

十三岁、深思经过《联系代劳事情代替物》

承认指定而尚未上任的肖向涛神学家为联系代表,任期2007年4月18日至2009年5月19日。

第十四、划一深思经过《发生着的传唤2006年度合伙大会的鸟嘴相接触》承认提请传唤2006年度合伙大会深思以下鸟嘴相接触:

1、发生着的公司<2006年度演说及摘要>的鸟嘴相接触》

2、发生着的公司2006年度董事会工作演说的鸟嘴相接触》

3、发生着的公司2006年度中西部及东部各州的县议会工作演说的鸟嘴相接触》

4、发生着的公司2006年度财务决算演说的鸟嘴相接触》

5、发生着的公司2006年度利润分派的鸟嘴相接触》

6、大唐买卖科技有限公司日常关系买卖鸟嘴相接触

7、发生着的整洁的孤独董事赠金的鸟嘴相接触

8、发生着的改组监事的鸟嘴相接触

专门地关照。

大唐高鸿档案方法希佩德董事会

2007年4月16日

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