大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第五届第十二次董事会决议公告

大唐高虹大唐第五、十二次董事会发生案公报

抵押权公司及一群公报的忠诚。、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或顺利地删掉。

基本原则公司条例,大唐高鸿从科学实验中提取的价值制度交互图像技术有限公司董事会第五届第十次国民大会于2007年4月16日在北京市海淀区院路40号大唐电表达主厂房三层国民大会室集合。国民大会由公司董事长付景林丈夫掌管,十三个的名董事,13位董事。公司监事、高级管理人员列席国民大会。列席人数和顺序适合规则,国民大会的墨守法规和有效性。

国民大会时期、场所、以适合互插法度的方法、法规、某方面和某方面。

经过了以下发生:

一、在四周公司的故意的和采取<2006年度报道及摘要>关系到年度使合作大会谈论的钞票2。

二、在四周公司的故意的和采取2006年度财务决算的报道》关系到2006年度使合作大会谈论。

三、在四周公司的故意的和采取2006年度利润分派预案》适宜公司2006年度的利润分派伸出为既不举行利润分派,无资金公积金转增树干。2006年度使合作大会谈论经过。

四、在四周公司的故意的和采取2007年度财务预算报道》

五、谈论和经过在四周落实新会计标准的钞票

六、谈论和经过《PA减值预备法案》

七、对拆移法定货币贬值预备法案的谈论和经过

八、谈论和经过在四周第O拆移减值报答的法案

九、非关系方董事谈论经过大唐电表达科技有限公司日常关系市广告

适宜公司2007年购买大唐电表达及其界分分店不超过1000万元的表达产品举行代劳在市场上出售某物及用于系统综合个体,这项市是以晴朗的的市场价举行的。。

该提案已关系到董事会举行孤独DI。,孤独董事宣布孤独看法。关系董事付景林、赵辉、毛志毅、金晶银躲避开票。

十、  非关系方董事谈论经过《在四周续租电表达科学技术半导体研究工作实验室使缓慢前进租房的钞票》

适宜租用电表达科学研究工作实验室使缓慢前进租房,年租用及水电费不超过400万元。

该提案已关系到董事会举行孤独DI。,孤独董事宣布孤独看法。关系董事付景林、赵辉、毛志毅、金晶银躲避开票。

十一、在四周核定现款任职的钞票的谈论与认可,公司界分使合作及另一边关系方不存在。

十二、划一经过了《调准孤独董事分派的钞票》,关系到2006年度使合作大会谈论。

十三个的、谈论经过《贴壁纸代劳事情代表权》

适宜布置肖向涛丈夫为贴壁纸代表,任期2007年4月18日至2009年5月19日。

十五世纪、划一谈论经过《在四周集合2006年度使合作大会的钞票》适宜提请集合2006年度使合作大会谈论以下钞票:

1、在四周公司<2006年度报道及摘要>的钞票》

2、在四周公司2006年度董事会工作报道的钞票》

3、在四周公司2006年度中西部及东部各州的县议会工作报道的钞票》

4、在四周公司2006年度财务决算报道的钞票》

5、在四周公司2006年度利润分派的钞票》

6、大唐电表达科技有限公司日常关系市广告

7、在四周调准孤独董事助学金的钞票

8、在四周改组监事的钞票

特意地布告。

大唐高鸿从科学实验中提取的价值制度交互图像技术有限公司董事会

2007年4月16日

发表评论

Close Menu