大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第五届第十二次董事会决议公告

大唐高虹大唐第五、十二次公司比分书公报

担保公司及会员身份公报的确实性。、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性情况或严重的妨碍。

依据公司条例,大唐高鸿标明使联播校园媒体董事会第五届第十次代表大会于2007年4月16日在北京市海淀区院路40号大唐交际主厂房三层代表大会室聚集。代表大会由公司董事长付景林丈夫掌管,十三岁名董事,13位董事。公司监事、高级管理人员列席代表大会。列席人数和顺序契合规则,代表大会的正当和有效性。

代表大会时期、得名次、以契合相干法度的方法、法规、组成和组成。

经过了以下比分:

一、忧虑公司的深思熟虑的和采取<2006年度告发及摘要>关系到年度同伙大会谈论的钞票2。

二、忧虑公司的深思熟虑的和采取2006年度财务决算的告发》关系到2006年度同伙大会谈论。

三、忧虑公司的深思熟虑的和采取2006年度利润分派预案》商定公司2006年度的利润分派打算为既不举行利润分派,无资金公积金转增存货的。2006年度同伙大会谈论经过。

四、忧虑公司的深思熟虑的和采取2007年度财务预算告发》

五、谈论和经过忧虑落实新会计标准的钞票

六、谈论和经过《PA减值预备法案》

七、对相称法定货币贬值预备法案的谈论和经过

八、谈论和经过忧虑第O相称减值报偿的法案

九、非关系方董事谈论经过大唐交际科技有限公司日常关系市安排

商定公司2007年换得大唐交际及其用桩区分分店不超过1000万元的表明作品举行代劳市集及用于系统综合单元,这项市是以刚才的市价举行的。。

该提案已关系到董事会举行孤独DI。,孤独董事颁发孤独微量。关系董事付景林、赵辉、毛志毅、金晶银规避开票。

十、  非关系方董事谈论经过《忧虑续租交际科学技术半导体研究工作实验室行为空白的钞票》

商定租用交际科学研究工作实验室行为空白,年聘用及水电费不超过400万元。

该提案已关系到董事会举行孤独DI。,孤独董事颁发孤独微量。关系董事付景林、赵辉、毛志毅、金晶银规避开票。

十一、忧虑核定现款服务的钞票的谈论与赞成,公司用桩区分同伙及宁静关系方不存在。

十二、分歧经过了《评定孤独董事分派的钞票》,关系到2006年度同伙大会谈论。

十三岁、谈论经过《文件代劳事情代理权》

商定委员肖向涛丈夫为文件代表,任期2007年4月18日至2009年5月19日。

十四的记号、分歧谈论经过《忧虑聚集2006年度同伙大会的钞票》商定提请聚集2006年度同伙大会谈论以下钞票:

1、忧虑公司<2006年度告发及摘要>的钞票》

2、忧虑公司2006年度董事会工作告发的钞票》

3、忧虑公司2006年度中西部及东部各州的县议会工作告发的钞票》

4、忧虑公司2006年度财务决算告发的钞票》

5、忧虑公司2006年度利润分派的钞票》

6、大唐交际科技有限公司日常关系市安排

7、忧虑评定孤独董事折扣的钞票

8、忧虑改组监事的钞票

专门地环行的。

大唐高鸿标明使联播校园媒体董事会

2007年4月16日

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