福耀玻璃工业集团股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市外资股(H股)上市申请并刊发申请版本资料集的公告

用纸覆盖编码:600660 用纸覆盖缩写:福耀油灰 编号:临2014-029

福耀油灰工业界集团使分担者有限公司

使用着的向香港联交所投递境外上市外资股(H股)上市敷用并刊发敷用版本材料集的公报

董事会及每个人董事使发誓:、给错误的劝告性状况或大调的思念,又质地的事实、真实和使结合成为整体性由个人和协同承当妨碍。。

特殊在意事项:福耀油灰工业界集团使分担者有限公司(以下缩写“本公司”、“公司”)在进行中的敷用上级的发行境外上市外资股(H股)(以下缩写“这次发行”)并敷用在香港联系作物物交换使分担者有限公司(以下缩写“香港联交所”)母板挂牌上市(以下缩写“这次发行并上市”)的相互相干任务。因为拟发行的使分担者是境外上市外资股(Hsha,这次发行使分担者的捐款情郎仅限于适合呼应资历的境外出资者及战场柴纳相互相干法度有权进行境外用纸覆盖投入指导的境内用纸覆盖经纪机构和合格境内机构出资者等,从此,本公报仅供海内出资者即时获取书信。,它不制定或不应被凝视收买、买卖或捐款海内上市股权证券的开价或请求。公司这次发行并上市的敷用尚需利润柴纳用纸覆盖监督指导佣金(以下缩写“柴纳证监会”)、香港用纸覆盖及转寄事务监察佣金、香港用纸覆盖作物物交换及静止相互相干政府机构、接管机构的担保和/或担保。

本公司已向本公司使求助于发行上市敷用书。,并于2014年10月30日收到柴纳证监会问题的《柴纳证监会行政许可敷用受权告诉书》(141449号),柴纳证监会依法对本公司使求助于的这次发行并上市的行政许可敷用材料进行了审察,细想起来敷用材料齐备,适合法定使成形,确定受权行政许可敷用。

战场发行时期和上市时期,公司已于2014年10月31日向香港联交所投递了这次发行并上市的敷用,并于2014年10月31日在香港联交所网站见报了这次发行并上市的敷用版本材料集。用功版本消息集是本香港用纸覆盖作物物交换的。、香港用纸覆盖及转寄事务监察佣金的索赔而刊发。同时,用功版本消息集是草底儿,时髦的牵制的书信不使结合成为整体。,也可能性做出大调的转变。。因为这次发行使分担者的捐款情郎仅限于适合呼应资历的境外出资者及战场柴纳相互相干法度有权进行境外用纸覆盖投入指导的境内用纸覆盖经纪机构和合格境内机构出资者等,公司将不会的在境内的书信公布海量媒体数据及接管机构委派的书信公布网站上见报该敷用版本材料集,但为使境内出资者即时认识该敷用版本材料集公布的这次发行并上市及公司的静止相互相干书信,格外地告诉,可以在上的以下地址进入用功版本消息集:

国文:

英文:

特殊必要在意的是,此类公布仅供海内出资者认识,它不制定或不应被凝视收买、买卖或捐款海内上市股权证券的开价或请求。

格外地告诉。

福耀油灰工业界集团使分担者有限公司董事会

二 一四年novum新的四日

用纸覆盖编码:600660 用纸覆盖缩写:福耀油灰公报号:临2014-030

福耀油灰工业界集团使分担者有限公司

第七届董事会第二十四次汇合点比分公报

董事会及每个人董事使发誓:、给错误的劝告性状况或大调的思念,又质地的事实、真实和使结合成为整体性由个人和协同承当妨碍。。

福耀油灰工业界集团使分担者有限公司(以下缩写“公司”、“本公司”)第七届董事会第二十四次汇合点于2014年11月3日午前在福建省福青红鹿镇福耀工业界村汇合点室以现场汇合点方法传唤。汇合点告诉由专人于2014年10月27日保养。、电子邮件、传真传输给拿董事、监事和高级指导人员。这次汇合点由东莞大学校长或学院院长曹德望教员找来并掌管。。汇合点应由九名董事列席。,实践列席汇合点的9名董事,每个人董事亲自列席了汇合点。。监事和高级指导人员列席了汇合点。。汇合点的传唤、鉴于《公司条例》有关规则找来。

列席汇合点的拿董事均以开票方法由舆论决定了以下比分::

一、考察经过《使用着的公司董事会进行换届投票表决暨决定姓届董事会董事报考者的向某人点头或摇头示意》。开票结实列举如下:9票批准;无投票反对;取缔弃权。

因为T公司第七届董事会部件任期呼气,公司将传唤配偶大会投票表决配偶。,董事会决定佣金引荐,董事会批准决定曹德望教员、Cao Hui教员、陈向明教员、白朝华教员、朱德振未婚妻、吴世荣教员是新的(姓个),以下同样看待)董事报考者(非孤独董事),批准决定程燕未婚妻、刘晓芝未婚妻(刘晓芝)、吴玉辉教员是迪瑞克新董事会的孤独董事报考者。,同时索赔公司配偶大会经过积聚进项法。。鉴于有关规则,孤独董事报考者尚需在其供职资历经上海用纸覆盖作物物交换复核无异议后提请公司配偶大会进行投票表决,非孤独董事报考者可直的向配偶使求助于。配偶大会采用积聚开票制时。上述的非孤独董事报考者、孤独董事报考者当选为非孤独董事、孤独董事的,任期三年。,自配偶大会经过之日起计算。

二、考察经过《使用着的扩大公司与特耐王包装(福州)使分担者有限公司2014年度日常相干市的向某人点头或摇头示意》(详见《福耀油灰工业界集团使分担者有限公司使用着的扩大2014年度日常相干市的公报》)。因公司董事Cao Hui教员、白朝华教员、陈向明教员同时同样天津上帝包装(福州)使分担者有限公司的董事。,在三名相干董事规避由舆论决定的限制下,,其他六名有关董事开票。开票结实列举如下:批准票6票;无投票反对;取缔弃权。

三、考察经过《使用着的扩大公司与福建福耀零件使分担者有限公司2014年度日常相干市的向某人点头或摇头示意》(详见《福耀油灰工业界集团使分担者有限公司使用着的扩大2014年度日常相干市的公报》)。因公司董事Cao Hui教员、白朝华教员在本公司的合营企业单位福建福耀零件使分担者有限公司兼职董事关税,在两名相干董事规避由舆论决定的限制下,其他七名有关董事开票。开票结实列举如下:7票批准;无投票反对;取缔弃权。

四、考察经过《使用着的扩大公司与宁波福耀零件使分担者有限公司2014年度日常相干市的向某人点头或摇头示意》(详见《福耀油灰工业界集团使分担者有限公司使用着的扩大2014年度日常相干市的公报》)。因公司董事Cao Hui教员、白朝华教员在本公司的合营企业单位宁波福耀零件使分担者有限公司兼职董事关税,宁波福耀零件使分担者有限公司董事陈向明教员,在三名相干董事规避由舆论决定的限制下,,其他六名有关董事开票。开票结实列举如下:批准票6票;无投票反对;取缔弃权。

五、考察和经过修正案<公司条例>的向某人点头或摇头示意》。开票结实列举如下:9票批准;无投票反对;取缔弃权。《福耀油灰工业界集团使分担者有限公司使用着的修正〈公司条例〉致力于条目的公报》的具体质地详见上海用纸覆盖作物物交换网站()。

该向某人点头或摇头示意仍需使求助于公司配偶大会考察。。

六、考察和经过修正案H股上市后尤指服装、颜色等相配的<公司条例>(草案)钞票。开票结实列举如下:9票批准;无投票反对;取缔弃权。《福耀油灰工业界集团使分担者有限公司使用着的修正H股上市后尤指服装、颜色等相配的〈公司条例〉(草案)致力于条目的公报》的具体质地详见上海用纸覆盖作物物交换网站()。战场配偶会对董事会的担保,本向某人点头或摇头示意经公司董事会考察经过后,省掉使求助于配偶大会考察。这次修正后的H股上市后尤指服装、颜色等相配的《公司条例》(草案)在经公司董事会考察经过后,自公司发行H股并上市之日起失效。;公司H股发行上市前,公司现行某方面持续保存为:。

七、考察和经过修正案<配偶大汇合点事规则>的向某人点头或摇头示意》。开票结实列举如下:9票批准;无投票反对;取缔弃权。这次修正后的《福耀油灰工业界集团使分担者有限公司配偶大汇合点事规则》全文详见上海用纸覆盖作物物交换网站()。

该向某人点头或摇头示意仍需使求助于公司配偶大会考察。。

八、考察和经过修正案H股上市后尤指服装、颜色等相配的<配偶大汇合点事规则>(草案)钞票。开票结实列举如下:9票批准;无投票反对;取缔弃权。战场配偶会对董事会的担保,本向某人点头或摇头示意经公司董事会考察经过后,省掉使求助于配偶大会考察。这次修正后的H股上市后尤指服装、颜色等相配的《配偶大汇合点事规则》(草案)在经公司董事会考察经过后,它将失效并撤职现行的配偶大汇合点事规则。;公司H股发行上市前,本公司配偶大汇合点事规则。这次修正后的H股上市后尤指服装、颜色等相配的《福耀油灰工业界集团使分担者有限公司配偶大汇合点事规则》(草案)全文详见上海用纸覆盖作物物交换网站()。

九、考察经过《使用着的传唤第二次暂时股的向某人点头或摇头示意》。开票结实列举如下:9票批准;无投票反对;取缔弃权。

公司董事会确定于2014年11月27日以现场汇合点和使联播开票相结合的方法传唤公司2014年第二次暂时配偶大会。配偶大会的惠顾列举如下。:

(1)配偶大会找来人:公司董事会。

(二)配偶大会的找来方法:配偶会汇合点采用现场由舆论决定和现场由舆论决定相结合的方法传唤。,公司将为拿配偶预备网上开票平台。,配偶可以经过上述的方法行使由舆论决定权。。公司配偶列席配偶会,同一事物使分担者仅仅选择一种现场或在线开票方法。,同一事物使分担者的累次由舆论决定(包孕但不限于:网上开票零碎对同一事物使分担者的累次开票、同样看待的共同承担经过壮观和在线开票零碎累次开票。,以头等开票结实为准。。。

(三)配偶大会传唤时期:

1、现场汇合点将在以下时期进行:2014年11月27日后部14:30。

2、网上开票经过上海用纸覆盖作物物交换市零碎进行。,使联播开票的时期为2014年11月27日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00。

(4)现场汇合点安放:福建省福青红鹿镇福耀工业界村汇合点室。

(5)关闭过户日期:2014年11月21日。

(六)列席配偶会的首要内容:

1、关闭2014年11月21日(关闭过户日期)后部市完毕后在柴纳用纸覆盖签到结算有限妨碍公司上海办签到在册的本公司每个人配偶。上述的公司的拿配偶均有权列席,而且,因故不克不及亲自列席汇合点的配偶可以书面使成形委托代理人(该配偶代理人不用是本公司配偶)替换列席汇合点并致力于由舆论决定,或在线开票时分担者在线开票。同一事物使分担者仅仅选择一种现场或在线开票方法。,同样看待的共同承担经过壮观、经过使联播或静止方法累次开票,以头等开票结实为准。。。

2、公司第七届董事会董事、第七届中西部及东部各州的县议会监事、高级指导人员。

3、公司姓届董事会董事报考者、配偶代表、职工代表监事报考者。

4、公司聘用的证人代理人及公司请求的游客。

(七)这次配偶大会的本题列举如下::

1、投票表决姓届董事会非孤独董事(ADOP):

(一)投票表决曹德望教员为姓届公猪孤独董事。;

(2)投票表决Cao Hui教员为姓届董事会非孤独董事;

(三)投票表决陈向明教员为姓届孤独董事。;

(4)投票表决白朝华教员为姓届董事会非孤独董事;

(5)投票表决朱德振未婚妻为姓届董事会非孤独董事;

(6)投票表决吴世荣教员为姓只公猪的孤独董事。。

2、投票表决姓届董事会孤独董事(经过:

(1)投票表决程燕未婚妻为姓届董事会孤独董事;

(2)投票表决刘晓芝未婚妻(刘晓芝)为姓届董事会孤独董事;

(三)投票表决吴玉辉教员为姓届董事会孤独董事。。

3、姓届董事会投票表决配偶代表监事:

(1)投票表决周祖光教员为配偶代表监事;

(2)投票表决朱宣丽未婚妻为配偶代表监事。

4、考察修正案<公司条例>的向某人点头或摇头示意》;

5、考察修正案<配偶大汇合点事规则>的向某人点头或摇头示意》。

格外地告诉。

福耀油灰工业界集团使分担者有限公司

董 事 局

二 一四年novum新的四日

附件一:姓届非孤独董事报考者简介

1、曹德望教员,男,68岁,香港永久的动物,公司的首要创始人、运营商和出资者经过,自1999年8月以后,他一向任职公司董事长。。柴纳人民国事犯第十二届就全国而论佣金委员、柴纳华裔经济的新闻协会常务副会长、柴纳赞颂事业心促进会副会长、福建省企业单位与企业单位家协会副会长、骄傲。同时兼职三一发展使分担者有限公司。、虹桥海内使分担者有限公司、全球实业使分担者有限公司董事。曹德望教员曾于1994年12月至1999年8月任本公司常务实行董事,于1988年5月至1994年12月任本公司副董事长,于1987年6月至2003年9月任本执行经营。曹德望教员是公司的实践把持人,眼前,我们的直的拿314家公司。,828股股权证券,并实惠的拿本公司配偶三然而展使分担者有限公司100%股权、虹桥海内使分担者有限公司100%股权,未受过柴纳证监会及静止有关部门的处分和上海、深圳用纸覆盖作物物交换处分,心不在焉《中华人民共和国公司条例》、公司条例规则的保持健康。

2、Cao Hui教员,男,44岁,香港永久的动物,自1998年8月以后,他一向是我们的公司的董事。,且2006年9月迄今兼职执行经营。现为福建省第十一届居中佣金委员。、柴纳侨联青年佣金副主席、福建省实业联副主席(总商会)、福建省柴纳赞颂事业心促进会副会长及福建省雷德克罗斯骄傲副会长。Cao Hui教员曾于2001年8月至2009年12月任福耀北美洲油灰工业界使分担者有限执行经营;格林维尔2001年1月至2009年12月 Glass Industries 执行经营,福建耀华工业界村发展使分担者有限公司、香港宏益使分担者有限公司、全球实业使分担者有限公司董事。Cao Hui教员是本公司实践把持人曹德望教员之子,眼前,我们的不拿公司的一点使分担者。,未受过柴纳证监会及静止有关部门的处分和上海、深圳用纸覆盖作物物交换处分,心不在焉《中华人民共和国公司条例》、公司条例规则的保持健康。

3、陈向明教员,男,44岁,柴纳国籍,自2003年2月以后,他一向是我们的公司的董事。,自2003年1月起,任本公司财务总监。,自2012年10月起任职董事会写字台。2002年2月至2002年12月,他任职本公司的记账经营。,于1999年8月至2002年1月任职本公司财务总监,于1994年10月至1998年6月任职本公司财务处经营。陈向明教员与重大利益配偶有相干,且,眼前,我们的不拿公司的一点使分担者。,未受过柴纳证监会及静止有关部门的处分和上海、深圳用纸覆盖作物物交换处分,心不在焉《中华人民共和国公司条例》、公司条例规则的保持健康。

4、白朝华教员,男,63岁,柴纳国籍,自2006年12月迄今任本公司董事及自1999年8月迄今任本公司副执行经营。白朝华教员于1995年11月插脚本公司,1999年8月至2001年7月任公司董事。。白朝华教员于1998年6月至1999年8月任职福建耀华汽车配件使分担者有限执行经营,于1996年12月至1998年6月任职福建省万达汽车油灰工业界使分担者有限公司副执行经营,于1995年11月至1996年12月任职福建省万达汽车油灰工业界使分担者有限公司夹层油灰工厂厂长。白朝华教员与本公司的重大利益配偶及实践把持人不存在相干相干,眼前,我们的不拿公司的一点使分担者。,未受过柴纳证监会及静止有关部门的处分和上海、深圳用纸覆盖作物物交换处分,心不在焉《中华人民共和国公司条例》、公司条例规则的保持健康。

5、朱德振未婚妻,女,56岁,美国国籍,自2011年11月迄今任本公司董�

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